赌场是洗钱活动常见的场所之一,犯罪分子可能采用以下几种方式进行洗钱:
虚构赌局:
犯罪分子可能通过虚构赌局,将非法所得资金变成赌资,并通过多次输赢操作,将其变成合法的赌资收入。
筹码兑换:
在赌场中,犯罪分子可能将非法现金换成筹码,然后以小额筹码的形式逐次兑换回现金,完成资金的“漂白”。
虚假投资:
犯罪分子可能在国外开设投资公司,通过空壳公司之间的交易,将黑钱流入自己的账户。
利用地下钱庄:
犯罪分子可能通过地下钱庄进行跨境汇款,将非法所得资金伪装成跨境贸易、投资收益等合法资金流动。
加密货币转换:
犯罪分子可能将非法所得的现金迅速转换为加密货币,再通过链上交易和多层次的钱包操作,使资金在跨境流转过程中逐渐“洗白”。
房地产交易:
犯罪分子可能通过买卖房产来掩盖非法资金的来源。
艺术品和珠宝交易:
犯罪分子可能利用低买高卖的假买卖,将钱以合法的交易方式,洗到自己的账户。
洗钱是一种严重的犯罪行为,各国政府和国际组织都在积极打击。