金华华恩资本管理有限公司(以下简称“华恩公司”)因涉嫌邮币卡诈骗被追究刑事责任。以下是该案件的主要信息:
案件背景
自2015年以来,全国各地兴起邮币卡类金融诈骗活动,利用邮票、纪念币等作为股票炒作,操纵价格,诱导投资者在高位接盘,庄家套现后消失,导致多数投资者损失惨重。
华恩公司涉案情况
华恩公司自2015年11月起成为河北邮币卡交易平台的会员机构,涉嫌诈骗活动。
2016年,华恩公司及相关人员被警方调查,涉及操纵邮票价格,骗取巨额资金。
经审计查明,华恩公司通过互联网诱骗投资者到河北平台进行邮票“投资”,并人为操控邮票价格实施诈骗。
法律后果
2019年5月22日,华恩公司“8•23”邮币卡诈骗案一审在金华市中级人民法院宣判,涉及人员被判处有期徒刑以上。
警方在调查过程中共抓捕了华恩公司的员工近400人,冻结涉案资金高达10多亿元。
投资者损失
据报道,华恩公司骗取的资金超过11亿元人民币,涉及的投资者人数众多。
金华司法机关在制定退赔方案时,考虑了所有受害者的亏损额,但华恩公司骗取的资金部分已经从平台出金挥霍,引发了受害者对退赔方案的不满。
综上所述,华恩公司因涉及邮币卡诈骗被追究刑事责任,其涉案金额巨大,受害者众多,引发了广泛的关注和讨论。