怎么取证传销

教育巴啦啦 · 2024-12-27 09:10:10

在取证传销活动时,以下是一些关键步骤和证据类型:

组织结构调查

收集涉案人员的组织架构图,明确上下线关系。

梳理传销组织的层级结构。

资金流向追踪

详细追踪涉案资金的流入和流出情况。

调取银行流水、获取支付平台数据等。

电子数据提取与分析

提取手机、电脑中的聊天记录、转账记录、文件等。

使用专业数据恢复和分析工具。

物证书证收集

收集与案件事实相关的物证,如宣传资料、产品申购单、交款凭证等。

书证收集

收集合同、协议、宣传册、会议记录、培训资料等书面材料。

通信记录

收集短信、邮件、聊天记录等,尤其是涉及传销内容的通信。

录音录像

收集涉及传销活动的录音、录像资料。

参与者名单

收集上线、下线及其他参与者的姓名、联系方式等信息。

网络证据

收集传销网站、社交媒体账号、网络支付记录等。

证人证言

获取了解案情的证人的证言。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一提供了法律框架。

确保收集的证据具有真实性、合法性、关联性,能够证明传销活动的组织、领导以及参与情况。这些证据将有助于调查和起诉传销活动

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