在取证传销活动时,以下是一些关键步骤和证据类型:
组织结构调查
收集涉案人员的组织架构图,明确上下线关系。
梳理传销组织的层级结构。
资金流向追踪
详细追踪涉案资金的流入和流出情况。
调取银行流水、获取支付平台数据等。
电子数据提取与分析
提取手机、电脑中的聊天记录、转账记录、文件等。
使用专业数据恢复和分析工具。
物证书证收集
收集与案件事实相关的物证,如宣传资料、产品申购单、交款凭证等。
书证收集
收集合同、协议、宣传册、会议记录、培训资料等书面材料。
通信记录
收集短信、邮件、聊天记录等,尤其是涉及传销内容的通信。
录音录像
收集涉及传销活动的录音、录像资料。
参与者名单
收集上线、下线及其他参与者的姓名、联系方式等信息。
网络证据
收集传销网站、社交媒体账号、网络支付记录等。
证人证言
获取了解案情的证人的证言。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一提供了法律框架。
确保收集的证据具有真实性、合法性、关联性,能够证明传销活动的组织、领导以及参与情况。这些证据将有助于调查和起诉传销活动